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全球觀察：2022年295家機構受反洗錢處罰，罰金總額超5億

2023-01-14 20:30:32  |  來源:云財經  |    


(資料圖片)

2022年全年反洗錢行政處罰983筆，處罰金額合計約5.16億。其中對單位罰款金額合計約4.97億，據統計，約有625名個人因反洗錢工作不到位被處罰，處罰金額合計約1954萬。在被處罰的機構方面，被罰機構仍以銀行系統為主。2022年共有295家機構受到反洗錢處罰，其中銀行系統262家、支付公司16家、證券公司4家、保險公司8家、信托公司1家、期貨公司4家。(21世紀經濟報道)

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